يعرض هذا البحث دراسة مرجعية حول استخدام تقنيات الذكاء الصنعي والتنقيب عن المعطيات في أنظمة مكافحة غسيل الأموال. نقارن بين عدة منهجيات متبعة في أوراق بحثية مختلفة بهدف تسليط الضوء على تطبيقات الذكاء الصنعي في حل مشاكل الحياة الواقعية.
This research presents literature review on using Artificial intelligence and Data Mining techniques in Anti Money Laundering systems. We compare many methodologies used in different research papers with the purpose of shedding some light on real life applications using Artificial intelligence
المراجع المستخدمة
Salehi, A., Ghazanfari, M., & Fathian, M. (2017). Data Mining Techniques for Anti Money Laundering. International Journal of Applied Engineering Research, 12(20), 10084-10094
El-Din, A. K., & El Khamesy, N. (2016). Data Mining Techniques for Anti-Money Laundering. International Journal of Computer Applications, 146(12), 28-33. doi:10.5120/ijca2016910953
R. Drezewski et al., The application of social network analysis algorithms in a system supporting money laundering detection, Inform. Sci. (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.ins.2014.10.015
Alexandre C., Balsa J. (2016) Integrating Client Profiling in an Anti-money Laundering Multi-agent Based System. In: Rocha Á., Correia A., Adeli H., Reis L., Mendonça Teixeira M. (eds) New Advances in Information Systems and Technologies. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 444. Springer, Cham